Регулации и съответствие

Правното съответствие е съществен елемент на всеки отговорен и устойчив бизнес. В динамично променящата се регулаторна среда от организациите се очаква не само да изпълняват законовите изисквания, но и да предвиждат рискове, да реагират бързо на законодателни промени и да поддържат надеждна вътрешна рамка за отчетност.

Правни съвети се предоставят по широк спектър от задължения за съответствие и регулаторни въпроси, като акцентът е върху изграждането на доверени партньорства, които гарантират дългосрочен успех в осигуряването на съответствие. Фокусът на консултирането е подпомагане на бизнеса при разбирането, внедряването и поддържането на системи за съответствие, които са едновременно ефективни и съразмерни с дейността му. Правното съдействие включва стратегическо планиране, вътрешна документация, обучение на персонала и представителство в производства пред регулаторни органи.

Независимо дали става въпрос за спазване на краен срок за осигуряване на съответствие, подготовка за проверка или отговор на запитване от регулатор, клиентите получават ясни и целенасочени правни насоки на всеки етап.

Правното съдействие е адаптирано към специфичните нужди на компании от различни индустрии – технологии, здравеопазване, фармация и биотехнологии, производство и продуктови иновации, търговия на дребно, потребителски марки и туристическо обслужване.

Ключови области на експертиза:

• Рамки за съответствие и вътрешни политики
  Оценка на правните рискове и разработване на стратегии за съответствие. Изготвяне на вътрешни правила, политики и контролни процедури. Подготовка на индивидуално разработени планове за съответствие и графици за внедряване. Правен преглед на вътрешни системи, свързани с мерки срещу изпирането на пари и оперативно съответствие. Провеждане на брифинги и обучения за персонала по ключови теми, свързани със съответствието и правните задължения.

• Съответствие с изискванията за предотвратяване на изпирането на пари
  Изготвяне или преглед на вътрешни политики и процедури за предотвратяване изпирането на пари. Разработване на процеси за надлежна проверка на клиентите въз основа на оценка на риска. Консултиране относно задълженията за текущо наблюдение. Идентифициране и документиране на крайния действителен собственик (UBO). Правна помощ при одити, проверки или запитвания от надзорни органи във връзка с предотвратяване на изпирането на пари.

• Взаимодействие с регулатори и прилагане на нормативните изисквания
  Съдействие при подаване на заявления, уведомления и изпълнение на задължения за отчетност, както и при комуникация с надзорни и правоприлагащи органи. Представителство в административни производства по прилагане на закона и обжалване на санкции. Правна помощ при вътрешни проверки или одити, инициирани от клиенти или трети страни.